Блокировка расчетного счета по 115-ФЗ

Блокировка расчетного счета по 115-ФЗ это не проблема! Важно во время подключили специалиста обладающего специальными познаниями и практикой в сфере 115- ФЗ «О противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Зачастую банки злоупотребляют своими полномочиями или перестраховываются при блокировки  расчетных счетов ссылаясь на 115-ФЗ.

Что может стать причиной блокировки расчетного счета по 115 ФЗ:

  • нетипичный характер сделки;
  • у сделки отсутствует экономический смысл;
  • вывод капитала из страны;
  • клиент занижает тарифные платежи;
  • клиент снимает много налички и уклоняется от налогов.

Отслеживать изменения так же не мало важно для дальнейшего благополучия вашего бизнеса. Изменения, внесенные в 115 ФЗ в 2021 году, которые действуют с 30.01.2021 года:

-Обязанность информирования в течении 5 дней о дате и причинах решений об отказе в проведении операций, такой же срок действует на отказ в заключении договора банковского счета

– Кредитные организации не могут сослаться на 115-ФЗ и отказать физическому лицу в открытии счета и другие изменения.

Так же внесен ряд изменений,  в 115 ФЗ , который вступит в силу с 01.09.2021 года :

– Установлено базовое требование о невозможности обслуживания клиентов в случае не проведения его идентификации или упрощённой индикации.

Федеральный закон  о внесении изменений в ФЗ 115 опубликован на официальном интернет портале правовой информации

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300037)

Федеральный закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

Если ваши попытки разблокировать счет самостоятельно не увенчались успехом, наша команда готова подключиться на любой стадии борьбы с банками вернуть ваши денежные средства и взыскать неустойку.

Обращаясь в нашу компания вы приобретаете надежного помощника для вашего бизнеса!

ЗВОНИ + 7 3452 513 -613 . Оперативное взаимодействие с клиентами.